อาณาจักรอาชญากรรมไซเบอร์พันล้านของกัมพูชา ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร?
How a Billion-Dollar Cambodian Cybercrime Empire Was
Built
https://youtu.be/3f8ohjxHVmw?si=hvcC9b1N4KEw5Od_
ร้านสะดวกชั่ว /ศูนย์บริการอาชญากรรม (The
one-stop shop for criminals)
บนชายขอบของตรงนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่หลับสนิทในประเทศกัมพูชา,
ป้อมปราการคอนกรีตอันมืดครึ้มซึมเซา. บัดนี้ได้แปดเปื้อนมลทินด้วยข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและทุจริต.
(On
the edge of this once sleepy coastal town in Cambodia, a concrete fortress
looms. Tainted by allegations of fraud and exploitation.)
“เรากำลังอยู่ในรถตอนนี้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเป็นพิเศษที่จะอยู่ข้างนอก.
นี่ไม่ใช่แค่การหลีกหนี. นี่คือกุญแจหลักของการหลบหลีกต่ออาชญากรรมระดับโลก.
มีรายงานทั้งหลายอันน่าสะพรึงกลัวจำนวนหนึ่งได้เผยให้เห็นถึงผิวหน้าของศูนย์รวมการแพร่กระจายการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตทั้งหลายในภูมิภาคนี้.
เหล่านี้คือสถานที่ทั้งหลายที่ซึ่งผู้คนถูกลวงค้ามาถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงเอาเงินจากคนอื่นในเขตอำนาจกฎหมาย/ศาลซึ่งแตกต่างกันไปทั่วโลก”
(“We’re
in the car right now because it’s not especially safe to be out. This isn’t
just a getaway. This is a key gateway to global crime. A number of grim reports
have surfaced of the proliferation of scam compounds in the region. These are
places where trafficked people are forced to scam people out of money in
different jurisdictions around the world.”)
อะไรที่ไม่ได้ถูกสำรวจค้นพบคืออะไร
โครงสร้างพื้นฐานได้มีอยู่ที่จะยอมเพื่อให้มันทำได้. และผมอย่างเพิ่มขึ้นเลยของนิ้วทั้งหลายที่ใช้มันชี้อย่างพื้นฐานเลยหนึ่งทิศทาง.
คุณจะมองเห็นร้านฮวยวัน เพย์ที่ตรงนั้น. มันถูกเรียกว่า ฮวยวัน. different
jurisdictions around the world (What
hadn’t been explored was what infrastructure existed to allow for it. And I
increasingly that fingers were being pointed basically in one direction. You’ll
see a Huione Pay shop there. It’s called Huione.)
และหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลายบอกว่ามันเป็นร้านบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ/ร้านศูนย์รวมบริการสำหรับอาชญากรรมทั้งหลาย.
กระทรวงการคลัง ได้ย้ายมาจัดแยกประเภทฮวยวันว่าได้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน.
ฮวยวันได้กำลังบริการความสะดวกโดยตลาดมืดขนาดใหญ่ที่ได้เคยมีอยู่กัน.
มันคืออะเมซอน-ตลาดพาณิชย์อิเล็คทรอนิกสำหรับอาชญากรรมทั้งหลาย. (And
government authorities say it’s a one-stop shop for criminals. The Treasury Department has moved to classify
Huione as engaged in money laundering. Huoine is facilitating by
far largest market place that’s ever existed. It’s really the Amazon1 for
criminals.)
รัฐบาลทรัมป์ได้เคลื่อนมาขึ้นบัญชีดำศูนย์รวมทางการเงินที่ถูกใช้โดยScammers - มิจฉาชีพทางอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย
มันเพิ่งทำให้ผมอัศจรรย์ไปเลย.
ว้าว, นี่มันเป็นอีกโลกหนึ่ง. รูปลักษณ์ทั้งหลายอันโหดร้ายมากที่สุดของอาชญากรรมไซเบอร์
ไม่เป็นแค่งานของแต่ละบุคคลทั้งหลายอันสิ้นหวังกันอีกต่อไป. พวกมันในตอนนี้ได้เชื่อมโยงไหลลื่นเป็นระบบอุตสาหกรรมในการใช้แอพทั้งหลายที่สามารถมีใช้กันสำหรับใครคนใดก็ได้.
และอ้างตามที่ทางการบอก, หนึ่งบริษัทเดียวนั่งอยู่ที่ศูนย์กลางของมันทั้งหมด. (It just blows my mind. Wow, this is another world. The most brutal aspects of cybercrime are no
longer just the work of disparate individuals. They’re now connected by a
streamlined, industrial system using apps2 available to anyone. And according to authorities, one company sits at the center of
it all.)
2 แอป
(App) หรือ แอปพลิเคชัน (Application) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะอย่างบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น.
ตลาดออนไลน์ได้กลายเป็น
“อะเมซอน สำกหรับอาชญากรรมทั้งหลาย” ได้อย่างไร
บ้านสยองขวัญ (The House of Horrors)
แล้ว,
เมื่อผมมาถึงที่นี่ครั้งสุดท้าย, มีป้ายฮวยวันใหญ่โตอันหนึ่ง.
ที่ได้ถูกถอดออกไป. ไม่มีเครื่องหมายกระจ่างชัดของอะไรที่มันเป็นอยู่แล้วแม้กระทั่งในตอนนี้.
นี่คือหนึ่งในศูนย์บัญชาการทั้งหลายสำหรับฮวยวัน กรุ๊ป. กลุ่มบริษัทกัมพูชาที่มห้บริการทางการเงินนั่น,
อย่างน้อยที่สุดบนเปลือกหน้า, ปรากฏใสสะอาด. (So, when I came here last, there was a big Huoine sign. That
has been taken down. There’re no clear markings of what it even is now. This is
one of the headquarters for the Huoine Group3. A
large Cambodian conglomerate offering financial services that, at least on the
surface, appear clean.)
* Huione บริษัทลึกลับ ของกัมพูชา เบื้องหลัง การหลอกลวง หลักหมื่นล้าน /โดย ลงทุนแมน สำนักข่าว Bloomberg เพิ่งลงคลิปวิดีโอไปไม่นานว่า นี่คือบริษัทลึกลับของกัมพูชา
ที่ทำตัวเหมือนกับ Amazon ของการหลอกลวงทางออนไลน์
การมีอยู่ของบริษัทนี้ ทำให้การหลอกให้โอนเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
จนใครก็ตามสามารถทำอาชีพเทา ๆ นี้ได้แบบง่ายดา
ภายใต้ร่มของฮวยวัน
กรุ๊ป, อันแรกคือฮวยวัน เพย์, ที่เป็นบริการจ่ายเงินทั้งหลาย แขนของกลุ่ม.
และในหนทางมากมายทั้งหลาย, นี้คือธุรกิจที่ถูกกฎหมายอย่างมาก. เมื่อคุณไปที่ภัตตาคารกัมพูชาหรือโรงแรมหรือร้านสะดวกซื้อ,
คุณจะพบ QR code อันหนึ่ง,
บ่อยครั้งก็จะเป็นเครื่องหมายฮวยวัน. คุณสามารถใช้สามารถใช้โ?รศัพท์มือถือและแอพที่จ่ายเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยQR
codeนั้น. และในตอนนี้นั่นเป็นลูกข่ายในเครือปรากฏต่อเบื้องหน้าสาธารณะเช่นนั้น.
(Under
the Huoine Group umbrella, the first is Huoine Pay, which is a payment services
arm of the conglomerate. And in many ways, this is a very legitimately
business. When you go to a Cambodian restaurant or a hotel or a convenience
store, you’ll find a QR code, often with the Huoine logo. You can use your
phone and an app to pay for a product with that QR code. And now that is the
public front of that subsidiary4.)
4
https://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary
แต่รัฐบาลสหรัฐ
กล่าวหน้าว่าเบื้องหลังฉากทั้งหลายของ ฮวยวัน เพย์, คือเซลล์ที่เรียกว่า
ฮวยวัน อินเตอร์เนชั่นแนล เพย์, ที่พวกเขาอ้างว่าได้เกี่ยวข้องในการฟอกเงิน.
บทละครฉบับนี้คืออะไรที่คุ้นเคยกันสำหรับว่าเรื่องนี้จะแสดงออกมากันอย่างไร. เรามาพูดกันว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในสหรัฐ; คุณได้รับข่าวสุ่มจาก WhatsApp จากใครบางคนอ้างว่าพวกเขาต้องการที่จะรู้จักคุณ - หลอกลวงว่าหลงรัก. เมื่อสแกมเมอร์นั่นได้เงินจากเหยื่อนั้นแล้ว,
อ้างอิงจากเหล่าผู้ที่เราได้พูดคุยด้วยกับภายในของฮวยวัน เพย์, สแกมเมอร์และบัญชีม้า
- คนรับโอนเงินผิดกฎหมาย ก็จะมาจับคู่กันโดยใครบางคนอย่างตามจริงแล้วอ้างว่าเป็นเหมือน
“พ่อสื่อ/แม่สื่อ.” เพื่อที่เงินนั้นก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปโดยบัญชีม้าเข้าไปสู่อีกบัญชีหนึ่งและแล้วก็ออกนอกฝั่ง
และแล้วก็เข้าไปสู่เงินคริปโต. และเมื่อใดที่ห่วงโซ่ทั้งปวงนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์,
ฮวยวันก็จะเข้ามาและรับค่าคอมมิชชั่นในการนำเอาสแกมเมอร์และบัญชีม้ามาร่วมกันทำงาน.
(But the US government alleges that behind the scenes of Huione
Pay, is a cell called Huione International Pay, which they claim is involved in
money laundering. This script is
somewhat familiar for how this all play out. Let’s say you’re sitting in the US;
you receive a random WhatsApp message from someone claiming that they want to
get to know you – a fake romance. Once that scammer has taken funds from that
victim, according to those that we’ve spoken to within Huione Pay, a scammer
and a money mule5 will
be matched together by somebody actually referred to as a “matchmaker.” So that
money is then moved by a money mule into another account and then offshore6 and
then into cryptocurrency7. And once that entire chain has been
completed, Huione will come in and take a commission for bringing the scammer
and money mule together.)
5
https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb/what-is-a-money-mule-en-2108/
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Offshore_company
แขนที่สองของฮวยวัน
กรุ๊ปที่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผิดกฎหมาย ได้ใช้ชื่อว่า ฮวยวัน การันตี.
มันเป็นตลาดออนไลน์ที่มีเจ้าภาพคือเทเลแกรม เป็นแอพส่งข้อความทันที,
(The
second arm of the Huione Group that’s implicated with illicit activity8 is
called Huione Guarantee. It is an online marketplace hosted on Telegram the
instant message app9, in
which buyers and sellers can meet and purchase, in many cases, illegal items.)
ฮวยวัน การันตีขายทุกอย่างที่สแกมเมอร์ออนไลน์จำเป็นต้องการในการคที่จะเล็งหาเป้าหมายและล้วงดึงเงินจากเหยื่อมั้งหลายของมันทั่วทั้งโลก. ดังนั้น, นั่นคือพิสัย/ระยะทำการทั้งหลายได้ที่จะขโมยข้อมูลส่วนบุคคล,
ทั้งหมดผ่านการที่จะได้รับและฟอกเงินจากที่มีการจ่ายมาทั้งหลายจากเหยื่อ. (Huione
Guarantee sells everything that an online scammer needs to target and extract
money from its victims all over the world. So, that ranges from stolen personal
data, all the way through to receiving and laundering payments from victims.)
อะไรที่ฮวยวันได้พูดในการปกป้องตัวเองก็คือว่านั่นทั้งหมดที่มันทำคือการให้บริการเป็นเช่นผู้รับประกัน
และนั่นมันไม่สามารถกำกับควบคุมโฆษณาที่ได้โพสต์ลงบนแอพเทเลแกรมภายในช่องติดต่อทั้งหลายได้. (What Huione has said in its
defense is that all it does is serve as a guarantor and that it can’t moderate
every single ad that’s posted on the Telegram within its channels.)
เจ้าหน้าที่ทางการของรัฐทั้งหลายผู้ที่ได้ตามรอยแพลตฟอร์มนี้กล่าวว่า,
ด้วยทุกอย่างเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว, การสแกม/หลอกลวงก็สามารถปฏิบัติการอย่างทีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
และขยายตัวออกไปเป็นทวีคูณ. ตลาดทั้งหลายเหกล่านี้แผ่หว้างออกไปมาห.
พวกเขาสามารถมีพ่อค้าทั้งหลายได้หลายพันรายและหลายหมื่นรายของUsers
- ผู้ใช้บริการ.(Officials who’ve tracked the platform say, with everything
in the one place, scams can operate more efficiently and expand exponentially. These
marketplaces are vast. They can have thousands of merchants and hundreds of
thousands of users overall.)
ปริมาตรนั้นทำให้อะไรที่ได้มีอยู่ดูเล็กแคระลงกับจุดใดในแต่ละเวลา.
ทั้งหมดที่เป็นรุ่นแรกของตลาดมืดทั้งหลาย - ซิลค์ โรด, อัลฟ่าเบย์
– ในระดับยอดบน. พวกเขาได้ทำเงินได้ในราว 11 พันล้านดอลลาร์เป็นมูลค่าของการถ่ายโอนเงิน,
ในขณะที่ฮวยอัน การันตีในส่วนของมันเองได้ทำถึง 18 พันล้านดอลลาร์. มันแค่มหึมาอย่างที่สุด
ในประเด็นของมาตราส่วน. (The
volume dwarfs anything that’s existed at any other point in time. All that
first generation of darknet markets – Silk Road10,
AlphaBay11 – on
total. They did about 11 billion dollars’ worth of transactions, whereas Huione
Guarantee on its own did 18 billion. It’s just absolutely enormous on terms of
scale.)
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(marketplace)
11
https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaBay
เอกสารภายใน (Internal
documents)
แต่การพิสูจน์ว่าฮวยวันอำนวยความสะดวกในธุรกรรมผิดกฎหมายนั้นไม่ได้ง่ายอย่างมีมันปรากฏ.
ถึงแม้ว่าการลงทะเบียนในฐานะเอกชนเป็นเจ้าของธุรกิจที่ในฮ่องกง,
เป็นที่รู้กันน้อยเกี่ยวกับการเงินทั้งหลายของมัน.(But
proving Huione facilitates illegal activity is not easy as it appears. Although
registered as a privately owned business in Hong Kong, very little is known
about its finances.)
นี่เป็นบริษัทที่ไม่ได้ต้องการให้ถูกเข้าใจได้. มันไม่ได้ต้องการคงไว้ซึ่งภาพลักษณะสาธารณะและมันต้องการให้เป็นเหมือนกล่องดำนิดๆ.
แต่เอกสารทางบัญชีนานาชาติได้ถูกเห็นโดยบลูมเบิร์ก, เผยให้เห็นว่าฮวยวัน
อินเตอร์เนชั่นแนล เพย์ ได้เก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน, แนะนำพนักงานทั้งหลายของมันให้อาจดำเนินการเป็นนายหน้าเจรจาการตกลงทั้งหลายที่ผิดกฎหมายได้.
ภายในเอกสารทั้งหลายนั้น, มีเซลล์ทั้งหลายอุทิศตนให้แก่แต่ละเหยื่อ.
มันจะมีเงินก้อนโตที่ได้เอาจากเหยื่อ, มันจะมีธนาคารที่ซึ่งเงินนั้นได้ถูกกำหนดให้ไปสู่.
(This is a company that doesn’t
want to be understood. It doesn’t want to maintain a public persona and it
wants to be a bit of a black box. But internal accounting document seen by
Bloomberg12, reveal how Huione International Pay
kept meticulous records, suggesting its employees may have actively brokered
illegal deals. Within the documents, there are cells devoted to each victim. It
will have the amount of money that was taken from the victim, it will have the
bank where money was wired to.)
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_L.P.
ดังนั้น, อะไรที่เราได้สามารถที่จะทำกับเอกสารทั้งหลายเหล่านี้
ได้ถูกสร้างเส้นทางโดยตรงจากฮวยวันไปหาเหยื่อทั้งหลายผู้ที่ได้ตกหลุมเป็นเหยื่อต่อการหลอกลวงทั้งหลาย
และอีกทั้งต่อบัญชีม้าที่เป็นผู้ได้เคลื่อนย้ายโดยตรงในเงินทุนทั้งหลายเหล่านั้นออกไปนอกสหรัฐ
และเปลี่ยนพวกมันไปสู่เงินคริปโต. (So,
what we’ve been able to do with these documents is create a direct line from
Huione to the victims who have fallen prey to scams and also to money mules
who’ve been directly in moving those funds out of US and converting them into
crypto.)
ภาษาถูกเข้ารหัส (Coded
language)
ฮวยวันปฏิบัติการในสาธารณะที่แอพเทเลแกรม
กรุ๊ป ที่เหมือนกับเป็นห้องสนทนา, ที่ซึ่งมีเปิดหลายๆพันทั้งการซื้อ,
ขายและค้าขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายทั้งหลาย, ปกปิดแต่เพียงเป็นการใช้ภาษาสแลง/แฝงนัย.
ดังนั้น, มีกิจกรรมกันมากมายในที่นี่, มากมายของการโฆษณาทั้งหลายสำหรับการสแกมแตกต่างกันไป.
(Huione operates in public
Telegram groups similar to chat rooms, where thousands openly buy, sell and
trade illicit goods and services, concealed only by the unique use of slang. So,
there’s a lot of activity here, lots of advertisements for different kind of
scams.)
ดังนั้น, มีกิจกรรมมากมายที่นี่,
มากมายของโฆษณาทั้งหลายที่แตกต่างกันไปขอแงการหลอกลวง. ดังนั้น, นี่คือหนึ่งในโฆษณาทั้งหลายนั้นบอกไว้ว่า,
“ค้าขายตรงวัสดุสี/ปริมาณโตจนเต็ม/มาสิ, ติดต่ออย่างราบลื่นด้วยบัตรทั้งหลายและQR code.”
นี่ไม่ใช่ที่ผู้คนปกติจะพูดคุยอย่างไรกันในภาษาจีน. ดังนั้น, นี่คือพวกเขากำลังใช้คำนั้น
“ปัน ฉวน.” นั้นมีความหมายที่ถูกต้องคือ “ย้ายก้อนอิฐ.” คุณมี “เก๊า
ตุ่ย”, ที่ความหมายถูกต้องคือ “บังคับหมา.” “จิ้งเหลียว-พูดคุยดี”
หมายถึงทางลึก, สร้างสัมพันธภาพกับเหยื่อ. ในสื่อตะวันตกผู้คนเรียกหมันว่า
“เชือดหมู.”คนที่ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ก็จะมองเรื่องนี้ว่าทั้งหมดมันเป็นการพูดไร้สาระ/ขยะ.
(So, there’s a lot of activity
here, lots of advertisements for different kinds of scams. So, here you have
one advertisement saying, “Straight trade color material/ Big quantity till
full/ Come, connect with smooth with cards and QR codes.” This is not how
normal people would talk in Chinese. So, here they’re using the term “Ban zhuan.”
That literally means “Moving bricks.” You have “Gou tui”, which literally means
“Dog pushers.” “Jingliao-fine chat” refers to in-depth, relationship building
with the victim. In Western media people call it “pig butchering.” A person who
doesn’t understand about this industry would look at this and think it’s all
gibberish.)
ใครก็สามารถเป็นอาชญากรไซเบอร์
(Anyone can be a cybercriminal)
ระบบนิเวศอย่างกว้างขวางในกิจกรรมทางอาชญากรรมนี้ได้มาอย่างยาวไกลตั้งแต่ตอนต้นของยุคปี
2010, เมื่อแฮ็คเกอร์หนุ่มชาวเวียตนามคนหนึ่ง เข้าไปได้ถึงฐานข้อมูลของเกือบ
200 ล้านอัตลักษณ์ชาวอเมริกัน. (This sprawling ecosystem for criminal activity
has come a long way since the early 2010s, when one young Vietnamese hacker13 gained access into database of almost 200 million
American identities.)
“ผมได้กำลังทำ,
แบบว่า, 3 ล้านดอลลาร์ โดยการขายข้อมูลโทรศัพท์มือถือและอัตลักษณ์ทั้งหลายของคนสหรัฐ.”
อาชญากรรมในอดีตของโหงว, เขาต้องสร้างเว็บไซต์ของตนเอง ที่จะโฆษณาและขายข้อมูลนั้นๆที่เขาได้ขโมยออกมาและฟอกทำกำไรให้ตัวเขาเอง.
โครงข่ายของฮวยวันได้สร้างการอำนวยความสะดวกทั้งหลายของทั้งหมดนี้. (“I was making, like, three million USD by selling phone information
and US identities.” In Ngo14’s criminal past, he had to create his own
website to advertise and sell the data he’d stolen and launder the profit
himself. The framework Huione has created facilitates all this.)
14
https://en.wikipedia.org/wiki/Hieu_Minh_Ngo
“ใครก็ตามในทุกวันนี้,
สามารถเป็นอาชญากรไซเบอร์กันได้ทั้งนั้น. มันทำได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก.” (“Anybody nowadays, can be a cybercriminal. It’s a lot easier than
before.”
“นี้คือหนึ่งของฮวยวัน
กรุ๊ปใหม่ทั้งหลายเหล่านี้ และกรุ๊ปนี้มีสมาชิกถึง 4,500 ราย. มันง่ายมากๆ
- คุณแค่ส่งคำขอเข้าร่วมไป และทันทีนั้นคุณก็ได้เข้าไปในกรุ๊ปทั้งหลายนั้น.
และกรุ๊ปนี้ได้ถูกเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจาก 10 ล้านไปจนถึง, แบบว่า,
อย่างน้อย 300,000 USDT. มันเป็นอะไรเหมือนอีเบย์
หรืออะเมซอน. ข้อมูล, บัญชีธนาคาร, บัญชีสื่อโซเชี่ยลทั้งหลาย.
คุณสามารถค้นหาสิ่งใดก็ได้.”
(“This is one of
these new Huione groups and this group has 4,500 members. It’s very simple –
you just send a join request and immediately you got into the groups. And this
group is related to money laundering from 10 million to, like, at least 300,000
USDT14.
It’s kind of like eBay or Amazon. Data, bank account, social media accounts. You
can search anything.”)
14
https://www.bitkubacademy.com/th/blog/what-is-tether-usdt
ผู้ลงทุนทั้งหลายพูดว่ามีเหตุผลว่าทำไมกลุ่มแชตได้ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาจีน.
กิจกรรมอาชญากรรมมากในการแชตทั้งหลายในแอพเทเลแกรมสามารถถูกผูกเข้าไปกับจีน.
(Investigators say there’s a
reason why the group chats are written in Chinese. Much of the criminal
activity in these Telegram chats can be tied to China.)
โครงสร้างพื้นฐานอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime infrastructure)
เมื่อคุณขับรถผ่านกัมพูชา,
คุณจะสังเกตได้ถึงบางอย่างเกือบจะได้ในทันที, ที่นั่นคือว่าจีนได้มีการปรากฏตัวของการพัฒนาขนาดใหญ่ในประเทศนี้.
ดังนั้น, บนถนนทั้งหลาย, มากมายของโครงการทั้งหลายของโครงสร้างพื้นฐานจะพบบ่อยครั้งว่าถูกสนับสนุนโดยบริษัทจีนทั้งหลาย.
และจีนได้หลายเป็นผู้หนุนหลังทางการเมืองและทางการเงินที่สำคัญต่อการพัฒนาของกัมพูชา. (When you drive through Cambodia, you’ll notice something almost
immediately, which is that China has a large development presence in the
country. So, on the roads, many of the infrastructure projects will often be
sponsored by Chinese companies. And China has become a very important political
and financial backer to Cambodia’s development.)
“แต่นั้นจริงๆแล้วแค่หนึ่งสถานที่ของคำตอบสำหรับที่ว่าทำไมจีนถึงได้มีเดิมพันเช่นนี้ในกัมพูชา. อุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,
พวกบรรดาสารพัดสแกมทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวอย่าง,
คืออุตสาหกรรมหลายพันล้านดอลลาร์ และพวกเขาบ่อยครั้งได้จัดจำหน่ายอยู่ภายใต้สมาชิกจีนมาเฟีย/จีนเทา.”
“But that’s really one place
of the answer for why China has such a stake in Cambodia. The cybercrime
industry in Southeast Asia, these scam compounds for example, are a multibillion-dollar
industry and they’re often underwritten by Chinese mafia members.”)
ศูนย์Scamทั้งหลายที่มีผลกระทบระดับโลก, การธนาคารใต้ดินและตลาดออนไลน์สินค้าผิดกฎหมายทั้งหลาย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สัมพันธภาพโดยตรงนั่นได้กลายเป็นกุญแจต่อการเติบโตของฮวยวัน,
ตามหนึ่งในรายงานของสหประชาชาติ. มันยังหล่าวไว้ว่ากัมพูชาเป็นตัวขับเคลื่อนหลักอยู่เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงรูปของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของโลก.
(That direct relationship has been key to Huione’s rapid growth,
according to one UN report. It also says Cambodia is a major driver behind Southeast
Asia’s transformation into the world’s fastest-growing cyber fraud hub.)
“เราเกือบจะเข้าไปสู่ส่วนหนึ่งของเมืองที่เรียกกันว่า
ไชน่าทาวน์ ที่เป็นส่วนซึ่งน่าสงสัยมากในสีหนุวิลลิ์. มีบ่อนกาสิโนทั้งหลายที่ดำเนินการโดยชาวจีนที่นี่.
มีการรักษาความปลอดอย่างมากมายในการเข้าและและออกพื้นที่ปิดล้อมทั้งหลายนี้.
กลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลายบอกว่ามีหลายพันผู้คนที่ถูกนำมาค้ามนุษย์ ได้ถูกกักขังอยู่บนชั้นทั้งหลายของอาคารบ่อกาสิโน,
ถูกบังคับโดยไม่สมัครใจเพื่อที่จะคอยปฏิบัติการสแกมดำเนินต่อไป.” (“We’re about to enter a part of the city called Chinatown which is a
pretty sketchy part of Sihanoukville. There are Chinese-run casinos here. A lot
of security in and out of these compounds. Human rights groups say thousands of
trafficked people have been imprisoned on the floors about the casinos, held
against their will to keep the scam operations running.”)
“นี่คือที่เรามีบางชิ้นของไม้เรียวไฟฟ้า,
กุญแจมือไฟฟ้า, นั่นคือที่เราได้เห็นวางขายอยู่บนฮวยวัน การันตี. ข้อความโฆษณาอธิบายว่าสินค้าเหล่านี้ใช้สำหรับอะไรที่พวกขาเรียกว่า
“สุนัขที่หลบหนี - แรงงานสแกมทั้งหลายที่หลบหนี” ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้กันเฉพาะสำหรับคนที่ได้หลบหนีจากอาคารชุดสแกมกักขังทั้งหลายนี้.”
(“Here we have some of the electric batons, electric shackles, that we
saw for sale on Huione Guarantee. The advert mentions that these are for use on
what they call “runaway dog - Scam Workers escaping” which is jargon for
individuals that have escaped from scam compounds.”)
ในฐานะที่เป็นบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน,
บริษัท Elliptic ได้แกะรอยตามผลประโยชน์ในการสแกมทั้งหลายนั้นเมื่อพวกมันถูกเปลี่ยนไปเป็นเงินคลิปโต.
เส้นทางที่ได้ส่องประกายให้เห็นนั้นจากสอบปีของการสอบสวน. (As a blockchain analytics15 firm, Elliptic16 could track the spoils from scams as they
were converted into cryptocurrency. A trail that sparked a two-year investigation.)
15
https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain_analysis
16
https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_(company)
“นี้บางทีอาจเป็นชิ้นส่วนที่สลับซับซ้อนมากที่สุดของการวิจัยค้นคว้า
ที่เราได้เคยต้องดำเนินการ. เรามาถึงข้อสรุปที่เป็นหลักใหญ่ไพศาลของการเปลี่ยนถ่ายทั้งหลายบนตลาดที่ได้ทำผิดกฎหมายอย่างเป็นธรรมชาตินี้.”
(“This is probably oner of the most complex pieces of research we’ve
ever had to undertake. We came to the conclusion that the vast majority of
transactions on this marketplace were illicit in nature.”)
เกาวัลย์ที่เลื้อยขยายไปทั่วโลก (Tendrils across the world)
เรากำลังไปที่
Bartycka
Street. เรากำลังมองหาบริษัทหนึ่งที่เรียกว่า ฮวยวัน คริปโต. (We are going to Bartycka Street. We’re looking for a company called Huione
Crypto.)
ในปี
2023, เพื่อหลบเลี่ยงหนีกฎหมายควบคุมเงินคริปโตอันซับซ้อนของกัมพูชา,
ผู้คนที่คุ้นเคยกับปฏิบัติการของฮวยวันได้กล่าวว่า, มันได้สถาปนาเงินตราคริปโตของมันในการแลกเปลี่ยนของตนเองที่รู้จักกันคือ
ฮวยวัน คริปโต. ไม่ใช่ที่ในกัมพูชา, หรือจีน แต่ในโปแลนด์.
ในตำแหน่งที่อยู่ของบริษัทนี้. “ฮวยวัน แอลแอลซี? ฮวยวัน
คริปโต ใช่ไหม? เฮลโล?” “นี่คือที่อยู่เสมือน/จำลอง.” (In2023, to circumvent Cambodia’s complex crypto laws, people familiar
with Huione’s operation say, it established its very own cryptocurrency
exchange known as Huione Crypto. Not in Cambodia, or China but in Poland. In
this the address of the company. “Huione…LLC? Huione Crypto? Hello?” “This is a
virtual address.”)
“ผมแนะนำตนเอง,
ผมบอกไปว่า ผมเป็นผู้สื่อข่าว. เขาได้ตอบมาว่า, “นี้คือสำนักงานจำลอง,
สวัสดีครับ,” และก็พูดแค่นั้น.ผมได้พบว่าหลายสิบ, หลายร้อยของบริษัททั้งหลายมีที่อยู่เดียวกัน.
นี้ไม่ได้ผิดกฎหกมายดังนั้นจึงเป็นแค่บริษัทหนึ่งมาเช่าที่อยู่เสมือนนี้เพื่อที่เสแสร้งว่าพวกเขาปฏิบัติงานกันที่นี่.”
(“I introduced myself, I said I’, a journalist. He said, “This is a
virtual office, goodbye,” and just hanged up. I found tens, hundreds of
companies with the same address. This is not illegal so just a company renting
a virtual address to pretend they operate here.”)
ในขณะที่ที่อยู่เสมือนเหมือนบริษัททั้งหลายในธุรกิจถูกกฎหมาย,
ช่องว่างและความไม่แน่นอนขัดแย้งกันในกฎระเบียบการควบคุมเงินคริปโตสามารถถูกแสวงประโยชน์โดยอาชญากรทั้งหลายที่ต้องการจะเคลื่อนย้ายเงินได้โดยไม่ถูกการตรวจสอบพบ.
กับธุรกิจสาขาทั้งหลายอื่นในสิงคโปร์, แคนาดา และสหรัฐ,
เครือเถาของฮวยวันทั้งหลายก็ได้ยื่นยืดยาวออกไปข้ามโลก. (While virtual address like these are companies in legitimate business,
gaps and inconsistencies in crypto regulation17 can also be exploited by criminals wanting
to move money without detection. With other business branches in Singapore,
Canada and the US, Huione’s tendrils stretch across the world.)
17
https://www.investopedia.com/cryptocurrency-regulations-around-the-world-5202122
ยอดภูเขาน้ำแข็ง (Tip of the iceberg)
นี้คือแพนดา
แบ็งค์อยู่ทางด้านซ้ายมือ.” การสอบสวนฮวยวันได้ไปไกลมากขึ้นก็ยิ่งเผยให้เห็นความลี้ลับทั้งหลายมากขึ้น. “ฮวยวันมีกรรมการ/ผู้อำนวยการหลายคนที่ก็ยังเป็นเช่นกรรมการ/ผู้อำนวยการทั้งหลายสำหรับกลุ่มบริษัทและธนาคารที่ทรงอิทธิพลอื่นๆด้วยที่ในกัมพูชา.
(“This here is Panda Bank on
the left-hand side.” Investigating Huione further has only uncovered more
mysteries. “Huione has directors that also work as directors for other powerful
conglomerates and banks in Cambodia.)
ฮุน
โต, กรรมการ/ผู้อำนวยการของฮวยวัน เพย์, เป็นญาติของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา,
เขาก็ยังเป็นอดีตผู้อำนวยการของแพนดา แบ็งค์, สถาบันธุรกิจการเงินหลักใหญ่บนกัมพูชา.
ผู้อำนวยการอีกรายหนึ่งของธนาคารนั้นคือ
เหอ ยานหมิง, ผู้ถือกรรมสิทธิ์/เจเของตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ ฮวยวัน
คริปโต. (Hun To, a director of Huione Pay, is the
cousin of Cambodia’s Prime Minister. He’s also a former director of Panda Bank,
a major commercial financial institution on Cambodia. And another director of
that bank is He Yanming, the listed owner of Huione Crypto.)
นี้อาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งที่คุณเห็น.
“มันได้ถูกยกเป็นประเด็นอย่างกว้างขวางกันขึ้นมาว่า - ฮวยวัน
กระทำการเพียงลำพังหรือ? ลึกแค่ไหนที่สิ่งนี้จะไปถึง? และนั่นคือคำถามหนึ่งที่เรายังไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรในตอนนี้.” ตามการค้นคว้าของElliptic,
รูปลักษณ์ทั้งหลายของฮวยวัน กรุ๊ป, ที่รวมไปถึง ฮวยวัน เพย์, และฮวยวัน
การันตี, ได้รับกว่า 91 พันล้านดอลลาร์ในรูปสินทรัพย์เงินคริปโตในช่วงเฉพาะ
5 ปีที่ผ่านมา. (This is potentially the tip of the iceberg.
“It raised this broader issue of – is Huione acting alone? How deep does this
really go? And that’s a question we don’t know how to answer yet.” According to
Elliptic’s research, the Huione Group entities, which include Huione Pay,
Huione Crypto, and Huione Guarantee, have received over 91 billion dollars in
crypto assets in the last five years alone.)
Elliptic
ฮวยวัน
การันตี: ตลาดหลายล้านดอลลาร์ถูกใช้โดยสแกมเมอร์ออนไลน์ทั้งหลาย
ตั้งแต่
Ellipticได้ตีพิมพ์รายงานการวิจัยค้นคว้าของพวกเขาในเดือนกรกฎาคม
2024, ขั้นตอนทั้งหลายได้ถูกนำมาใช้ที่จะกดดันกับฮวยวัน. (Since Elliptic published their research in July 2024, steps have been
taken to put pressure on Huione.)
FINANCE FEDS
แอพ
Telegram ปิดตลาดมืดออนไลน์รายใหญ่ของคนจีน ฮวยวัน การันตี
“เทเลแกรม
ได้ลงมือจัดการและได้ปิดส่วนใหญ่ของช่องทางทั้งหลายที่ถูกใช้โดยฮวยวัน การันตี.
เงินดิจิตอลสกุลTetherได้ถูกยอมรับบนฮวยวัน การันตี.
เราได้เห็น Tether แช่แข็งวอลเลต - กระเป๋าเงินดิจิตอลทั้งหลาย
ทั้งคู่โดยแนวทางในการกระทำตามกฎหมาย แต่ก็ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานการตรวจสอบของพวกเขาเอง. (“Telegram has taken action and has shut down most of the channels used
by Huione Guarantee. Tether’s USDT stablecoin18 is accepted on Huione Guarantee. We have seen Tether freeze wallets19 both on instruction of law enforcement but
also based on their own investigations.)
18
https://en.wikipedia.org/wiki/Tether_(cryptocurrency)
19
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_wallet
Crypto.news
Tether แช่แข็ง 28 ล้านดอลลาร์ ในสกุลUSDT
ที่ถูกเชื่อมโยงกับการฉ้อฉลของกัมพูชา
“ขั้นตอนอื่นที่สำคัญอีกจากองค์กรนานาชาติทั้งหลาย
ได้ถูกเข้าดำเนินการโดยสหรัฐ. กระทรวงการคลังได้เคลื่อนไปที่จะจัดแยกประเภทฮวยวันว่าเป็นนิติบุคคลต่างชาติที่เกี่ยวข้องในการฟอกเงินและได้ขึ้นบัญชีดำมันจากตลาดทั้งหลายของสหรัฐ. (“The other more significant step from international agencies was taken
by the U.S. The Treasury Department has
moved to classify Huione as a foreign entity engaged in money laundering and
effectively blacklist it from US markets.)
Elliptic
คลังสหรัฐใช้
มาตรา311 กับ ฮวยวัน กรุ๊ป
ในโลกใต้ดินนี้,
ถึงแม้ว่า, ทางรอดชีวิตได้ถูกสร้างเข้าไปในระบบ, ผู้ดูแลทั้งหลายจากกลุ่มเดิมของเทเลแกรมได้อำนวยการธุรกิจไปยังตลาดแห่งอื่นรวมทั้งหนึ่งในที่ฮวยวันเป็นเจ้าของมีส่วนได้เสียโดยตรงเอง.
ฮวยวันได้พัฒนาเงินดิจิตอลสกุลของตัวมันเองรู้จักกันในชื่อ USDH,
ที่จะหลบเลี่ยงใครก็ตามที่พยายามจะแช่แข็ง กระเป๋าเงินดิจิตอล/วอลเลตของพวกเขา.
และในตอนเดือนกรกฎาคม 2025, ฮวยวัน คริปโตก็ปรากฏร่างที่มีการสร้างยี่ห้อใหม่ขึ้นในชื่อ
Kex.
(In this underworld, though, survival is built into system. Moderators
from old telegram groups have directed business to other marketplaces including
one Huione owns a direct stake in. Huione has also developed its own stablecoin
known as USDH, which will evade anyone trying to freeze their wallets. And as
of June 2025, Huione Crypto appears to have rebranded itself as Kex.)
อ้างอิงตาม
Chainalysis – บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน,
ปริมาตรการเปลี่ยนถ่ายโอนเงินของฮวยวันยังคงมีสูงเท่าๆที่เคย.
และรายงานทั้งหลายจำนวนหนึ่งได้ชี้แนะว่าปฏิบัติการของมันยังคงเป็นอย่างใหญ่โตโดยไม่ได้ถูกแทรกแซง. (Accord to Chainalysis20, Huione’s transaction volumes remain as high
as ever. And a number of reports suggest its operations continue largely
uninterrupted.)
20
https://en.wikipedia.org/wiki/Chainalysis
Chainalysis
ฮวยวัน
ไปต่อ: ในความพากเพียรของแพลตฟอร์มภาษาจีน เผยให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกรรมอาชญากรรมทางการเงินอย่างรวดเร็ว
มันเป็นเกมอย่างพื้นฐานอย่าง
ตีตัวตุ่น. “เพราะทุกฮวยวันที่ถูกจัดการลง, อีกอันหนึ่งอื่นก็โผล่ขึ้นมา.
และส่วนซึ่งน่ากลัวที่สุดของทั้งหมดของเรื่องนี้คือ
นี่ไม่ได้เป็นแค่บางมุมด้านมืดของอินเตอร์เน็ต ที่คุณต้องเป็นที่รู้จักการจะเข้าถึงมัน.
นี่คือบางอย่างที่ใครคนใดสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในมันได้. สิ่งนี้เปิดอย่างกว้างทั้งหมด.
(It’s basically a game of
whack-a-mole. “For every Huione that’s taken down, another one sprouts up. And
the scariest part of all of this is that this isn’t some dark corner of the
Internet where you have to be in the know to access it.
This is something that
anyone can participate in. This is all in the open.)
ในเดือนกรกฎาคม
2025, ฮวยวัน เพย์ ได้บอกว่า, มันไม่ได้สังกัด/เกี่ยวข้องกับ ฮวยวัน อินเตอร์เนชั่นแนล เพย์ และไม่รู้เรื่องอะไรของนิติบุคคลนั้น.
บริษัทได้บอกว่า มักำลังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งหลาย และ “กำลังทำงานด้วยประสบการณ์บนพื้นฐานสหรัฐของมืออาชีพในการเชื่อฟังและปฏิบัติตาม.” เพื่อให้แน่ใจได้ “ว่าการให้บริการทั้งหลายของเรานั้นไม่ถูหนำไปใช้ผิดๆ
และนั่นคือเราได้มีมาตรฐานวัดผลทั้งหลายให้อยู่ในที่ทาง
เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย.” (In July 2025, Huione Pay said it is not affiliated with Huione International
Pay and has no knowledge of the entity. The company said it is cooperating with
government authorities and “working with experienced US-based compliance
professionals” to ensure “that our services are not misused and that we have
effective measures in place to deter illicit activity.”)
ธนาคารกลางของกัมพูชาได้กล่าวว่า,
ใบอนุญาตประกอบกิจการของฮวยวัน เพย์ได้ถูกเพิกถอนไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน
2024 และนั่นคือบริษัทได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในตอนมิถุนายน 2025. ตัวแทนทั้งหลายของฮวยอัน
คริปโตและเค็กซ์ ไม่สามารถถูกติดต่อถึงได้เพื่อขอความเห็น. (The Cambodian central bank said Huione Pay’s
license was revoked in September 2024 and that the company was fully liquidated
as of June 2025. Representatives of Huione Crypto and Kex couldn’t be reached
for comment.)
ฮุน
โต, เหอ ยานหมิง, ทูเตา การันตี, แพนดา แบ็งค์
และผู้ตรวจการข้อมูลทางการเงินของโปแลนด์ ก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรต่อการร้องขอความคิดเห็นในเรื่องนี้. (Hun To, He Yanming, Tudou Guarantee, Panda Bank and Poland’s General
Inspector of Financial Information didn’t respond to requests for comment.)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น